اولین واکنش آمریکا به تصویب CFT و راهبرد بهانه‌زدایی ظریف: ایران به پولشویی و تامین مالی تروریسم مشغول است/ FATF از همه می‌خواهد در روابط مالی و تجاری با ایران هشیاری به خرج دهند!

گروه بین‌الملل - رجانیوز: وزارت خزانه‌داری آمریکا، پنجشنبه در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داد. 

 

«اداره نظارت بر جرائم مالی»، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای خاطرنشان کرده این «توصیه‌نامه» را به منظور «کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش‌دهی مبادلات غیرقانونی احتمالی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است.

 

خزانه‌داری آمریکا همچنین با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند هدف دیگر این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این «خطرات» دانسته است.

 

درباره اهداف توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای آمده است: «هدف از این توصیه‌نامه همچنین این است که به موسسات مالی خارجی کمک شود با کسب درک بهتر از تعهدات کارگزاران خود در آمریکا  از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند و خطراتی که فعالیت‌های ایران در زمینه "مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم" متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند را مرتفع کنند.»

 

این بیانیه با تکرار این ادعا که ایران نظام مالی آمریکا و موسساتی که با نهادهای مالی آمریکایی روابط کارگزاری دارند را تهدید می‌کند خاطرنشان کرده توصیه‌نامه خزانه‌داری آمریکا، نحوه انجام این اقدامات توسط ایران را تشریح کرده و راهبردهای این کشور برای دور زدن تحریم‌ها را مشخص می‌کند. 

 

«سیگال مندلکر»، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «این توصیه‌نامه شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش‌های فریب‌آمیز و همچنین شرکت‌های صوری، اسناد جعلی، صرافی‌ها، شرکت‌های ظاهراً قانونی و مقام‌های دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می‌کند.»  

 

وی گفته دولت‌ها و تمامی انواع نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به شدت به مسائل مطرح‌شده در این توصیه‌نامه توجه کنند. مندلکر همچنین گفته با توجه به آنکه انتظار می‌رود ایران تلاش‌هایی گسترده برای دور زدن تحریم‌ها به کار بگیرد، نهادهای مالی بایستی برنامه‌های خود جهت تبعیت از تحریم‌ها را پیشرفته کرده و آنها را در برابر «سوءاستفاده» مصون کنند.  

 

بخشی از توصیه‌نامه به خواسته‌های «گروه ویژه اقدام مالی» موسوم به FATF  از ایران پرداخته و تهران را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرده است. 

 

در سند خزانه‌داری آمریکا آمده است: «علی‌رغم تعهد ایران در ژوئن ۲۰۱۶ برای اجرای برنامه اقدام FATF جهت مرتفع کردن نقائص نظام‌مند خود در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، این کشور نتوانسته بخش زیادی از برنامه اقدام خود را اجرا کند.»

 

خزانه‌داری خاطرنشان کرده است: «به همین دلیل FATF همچنان از اعضای خود و تمامی حوزه‌های قضایی خود می‌خواهد به نهادهای مالی خود توصیه کنند در روابط تجاری و مبادلات خود با افراد حقیقی و حقوقی در ایران هشیاری به خرج دهند.»